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证券代码：002797证券简称：榜开创业公告编号：2022-017

本公司及董事会全体成员保证信息宣告的内容真实、准确和无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

一、日常相关生意根本情况

（一）日常相关生意概述

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《企业会计原则第36号相关方宣告》等有关法则、法规和原则以及《榜开创业证券股份有限公司公司章程》《榜开创业证券股份有限公司相关生意处理方法》（以下简称“《相关生意处理方法》”）等公司原则的有关规则，榜开创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年度相关生意情况进行汇总，并参照公司以往相关生意的打开情况，结合公司业务打开的实践需求，对公司及控股子公司与公司相关人2022年度以及2023年1月1日至公司2022年度股东大会举办前或许发生的相关生意进行估量。

公司于2022年3月25日举办的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度相关生意履行情况及估量公司2022年度日常相关生意的计划》，对本计划进行表决时，触及的相关董事躲避了表决，具体表决情况如下：

1、估量与开创集团及其共同行动听发生的相关生意

表决效果：十票附和，零票敌对，零票抛弃。相关董事邓文斌、杨维彬、徐建躲避了该事项的表决，亦未署理其他董事行使表决权。

2、估量与华熙昕宇及其共同行动听发生的相关生意

表决效果：十三票附和，零票敌对，零票抛弃。

3、估量与银华基金处理股份有限公司及其吞并报表规划内人公司发生的相关生意

表决效果：十二票附和，零票敌对，零票抛弃。相关董事王芳躲避了该事项的表决，亦未署理其他董事行使表决权。

4、估量与其他相关方发生的相关生意

在审议公司与其他相关人之间的相关生意时，公司全体董事躲避表决，因非相关董事人数缺少三人，本议项直接提交股东大会审议。

计划需求提交公司股东大会审议赞同，股东大会对本计划进行逐项表决时，相关股东需相应的躲避表决。

（二）估量日常相关生意类别和金额

单位：元

（三）2021年度相关生意实践履行情况

2021年，公司发生的日常相关生意未超出公司股东大会赞同的估量2021年度日常相关生意的规划，公司发生的偶发相关生意均遵照《相关生意处理方法》实施相应阅览程序。具体情况如下：

1、2021年日常相关生意

单位：元

注：上述表格尾数差异为四舍五入原因所形成的。

2、其他相关生意情况

（1）公司向金砖一创（厦门）智能制造工业股权出资基金合伙企业（有限合伙）、珠海一创立异科股权出资基金企业（有限合伙）、深圳市鲲鹏一创私募股权出资处理有限公司、深圳元山私募股权出资处理有限公司、广东晟创私募股权出资基金处理有限公司收取处理费或概括服务费，2021年度供认收入13,542,182.31元。

（2）公司2021年向北京天达共和律师业务所支付律师费50,000.00元（含税）。

（3）公司2021年向开创置业有限公司支付租赁押金并预付租金（含税）估量4,650,796.90元。

二、相关人介绍和相相联系

1、相关人的根本情况

（1）北京首都创业集团有限公司（简称“开创集团”）

开创集团注册资本为330,000万元，法定代表人为贺江川，住所为北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层。开创集团的首要业务为环保工业、基础设施制作、房地产开发和金融服务等。到2021年12月31日，开创集团总资产4,102.26亿元，净资产885.95亿元，运营收入643.38亿元，净利润23.86亿元（为吞并口径数据且未经审计）。经查询，开创集团不是失期被履行人。

到2021年末，开创集团持有公司12.72%的股份，为公司第一大股东。

（2）华熙昕宇出资有限公司（简称“华熙昕宇”）

华熙昕宇注册资本为90,000万元，法定代表人为赵燕，住所为北京市密云区冯家峪镇政府南文化中心院内115室。华熙昕宇的首要业务为项目出资、出资处理、出资咨询、企业处理咨询等。到2021年12月31日，华熙昕宇总资产772,396.39万元，净资产428,297.28万元，运营收入117.42万元，出资收益41,304.55万元，净利润31,443.36万元（为母公司口径数据且未经审计）。经查询，华熙昕宇不是失期被履行人。

到2021年末，华熙昕宇持有公司6.72%的股份，为公司第二大股东。

（3）银华基金处理股份有限公司（简称“银华基金”）

银华基金注册资本为22,220万元，法定代表人为王珠林，住所为深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层。银华基金的首要业务为基金搜集、基金出售、资产处理等。到2021年12月31日，银华基金总资产655,844.15万元，净资产366,789.49万元，运营总收入398,557.85万元，出资收益7,144.52万元，净利润92,229.54万元（为吞并口径数据且经信永中和会计师业务所（特别一般合伙）审计）。经查询，银华基金不是失期被履行人。

到2021年末，公司持有银华基金26.10%的股权。

（4）其他相关人

其他相关人是指，依据《上市规则》第6.3.3条，以及《相关生意处理方法》第五条、第六条、第七条规则的，除上述第1项至第3项相关人以外，公司的其他相关法人、相关自然人。

2、与公司的相相联系

（1）开创集团、华熙昕宇均为持有公司5%以上股份的股东，符合《上市规则》6.3.3条第（三）款规则的相相联系现象。

（2）银华基金是公司的参股公司，公司董事兼总裁王芳女士任银华基金董事，符合《上市规则》第6.3.3条第（四）款规则的相相联系现象。

（3）其他相关人符合《上市规则》第6.3.3条，以及《相关生意处理方法》第五条、第六条、第七条规则的相相联系现象。

3、履约才干分析

估量与公司发生相关生意的相关人生产运营正常、财政情况出色，且过往的生意均能正常履约，各相关人具有出色的履约才干。

三、相关生意首要内容

1、相关生意的定价原则和依据

公司与相关人发生的相关生意将遵照持平、自愿原则，参照商场水平，由生意两头洽谈定价。

2、相关生意协议签署情况

在公司本次估量的日常相关生意规划内，当相关生意实践发生时，将另行签署相关协议。

四、生意的目的和对公司的影响

1、上述相关生意均归于公司正常业务运营，有助于公司业务的打开，并将为公司带来合理的收益；

2、上述相关生意将遵照持平、自愿原则，参照商场水平，由生意两头洽谈定价，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的现象；

3、上述相关生意不影响公司的独立性，公司首要业务不会因上述相关生意而对相关人构成依托。

五、独立董事事前认可情况和宣告的独立定见

公司独立董事就本事项宣告了事前认可定见和独立定见，详情请查阅公司同日在深圳证券生意所网站（szse/）上登载的《独立董事关于公司2021年度相关生意履行情况及估量公司2022年度日常相关生意事项的事前认可定见》《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

六、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议选择；

2、独立董事关于公司2021年度相关生意履行情况及估量公司2022年度日常相关生意事项的事前认可定见；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立定见。